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試験コード:CAMS-CN
試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)
認証ベンダー:ACAMS
最近更新時間:2026-05-30
問題と解答:全865問
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1. 哪兩個因素有助於涉及多個國家的洗錢調查?(選兩個。)
A) 執法部門和其他當局應該能夠取得與調查相關的財務資訊。
B) 每個國家都應與外國執法機構和政府當局共享所有信息,以促進快速調查。
C) 執法部門和其他當局不應加快國家之間的資訊共享,以確保同時提供所有信息,以避免過早得出結論。
D) 應允許執法部門和其他當局與其他國家的執法部門建立和利用聯合調查小組。
2. 在根據內部調查獨立決定是否關閉帳戶時,金融機構 (F1) 應考慮。 (選擇五個。)
A) 與執法部門的通信
B) 潛在行為的嚴重性。
C) Fl 的政策和程序。
D) 帳戶活動的頻率
E) 聲譽風險。
F) 關閉帳戶的法律依據。
G) 客戶的個人關係。
3. 《美國愛國者法案》的哪一部分允許美國政府扣押存放在外國銀行美國代理帳戶中的資金,產生域外影響?
A) 第 319(b) 條
B) 第 314(b) 節
C) 第 319(a) 條
D) 第 314(a) 條
4. 金融行動特別工作小組建議在客戶盡職調查計畫中納入一些措施,包括:
A) 對業務關係進行持續的盡職調查並監控交易。
B) 辨識產品和服務及其對顧客的適合性。
C) 對產品和服務進行風險評估。
D) 辨識受益所有人的數量,無須驗證其真實身分。
5. 當政府對某個目標實施經濟制裁時,其目的是:
A) 改變國家或非國家目標的行為,威脅該政府的利益或違反國際規範
B) 利益鼓勵非政府組織增加向目標提供的人道主義和慈善援助
C) 表示除非國家或非國家目標遵守政府的
D) 保護目標州公民免受其本國政府侵害的權利,並改善該地區的金融穩定。
質問と回答:
| 質問 # 1 正解: A、D | 質問 # 2 正解: C、E | 質問 # 3 正解: A | 質問 # 4 正解: A | 質問 # 5 正解: A |
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