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試験コード:CAMS7-CN
試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)
認証ベンダー:ACAMS
最近更新時間:2026-05-31
問題と解答:全447問
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1. 下列哪些潛在可疑活動的指標通常與高風險商業領域和結構(例如空殼公司)相關? (選擇三項。)
A) 所有款項的單筆金額均低於報告閾值,但匯總後金額較大,同時仍符合標準商業慣例。
B) 透過搜尋或直接詢問,無法獲得足夠或沒有資訊來確定資金轉移的發起人或受益人。
C) 付款未說明用途,不涉及商品或服務,或僅涉及合約或發票編號。
D) 已知所識別的商品或服務與公司概況或財務活動的性質不符
E) 一家公司定期在中度風險司法管轄區與長期業務夥伴進行大額交易,並提供完整的文件和審計追蹤。
2. 哪一種控制措施對識別可疑的代理銀行關係最為有效?
A) 對受訪機構進行盡職調查
B) 審核分行營業時間
C) 限制ATM提款
D) 減少顧客服務互動
3. 一家銀行收到了有關其一位客戶的傳票。該銀行的金融情報部門應審查該傳票,並:
A) 執行交易審查並對傳票做出全面回應。
B) 調整客戶的風險評分並結案。
C) 透過通知客戶傳票來關閉客戶的帳戶。
D) 提交可疑活動報告 (SAR),包括在 SAR 敘述中收到傳票的情況。
4. 評估金融領域產品相關的洗錢風險包括評估:
(選兩個。)
A) 產品的複雜性
B) 治理安排
C) 上次審計的結果
D) 企業財務狀況
5. 一家銀行收到媒體負面報道,指控其現有客戶(一位政府官員)涉嫌腐敗。首先應該採取什麼措施?
A) 公開揭露客戶關係
B) 自動核准其他帳戶
C) 除非被定罪,否則立即忽略這些報告。
D) 進行風險重新評估與強化審查
質問と回答:
| 質問 # 1 正解: B、C、D | 質問 # 2 正解: A | 質問 # 3 正解: A | 質問 # 4 正解: A、B | 質問 # 5 正解: D |
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