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試験コード：CAMS7-CN
試験名称：Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)
認証ベンダー：ACAMS
最近更新時間：2026-05-31
問題と解答：全447問
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7-CN 試験問題:
1. 下列哪些潛在可疑活動的指標通常與高風險商業領域和結構(例如空殼公司)相關？ (選擇三項。)
A) 所有款項的單筆金額均低於報告閾值，但匯總後金額較大，同時仍符合標準商業慣例。
B) 透過搜尋或直接詢問，無法獲得足夠或沒有資訊來確定資金轉移的發起人或受益人。
C) 付款未說明用途，不涉及商品或服務，或僅涉及合約或發票編號。
D) 已知所識別的商品或服務與公司概況或財務活動的性質不符
E) 一家公司定期在中度風險司法管轄區與長期業務夥伴進行大額交易，並提供完整的文件和審計追蹤。
2. 哪一種控制措施對識別可疑的代理銀行關係最為有效？
A) 對受訪機構進行盡職調查
B) 審核分行營業時間
C) 限制ATM提款
D) 減少顧客服務互動
3. 一家銀行收到了有關其一位客戶的傳票。該銀行的金融情報部門應審查該傳票，並：
A) 執行交易審查並對傳票做出全面回應。
B) 調整客戶的風險評分並結案。
C) 透過通知客戶傳票來關閉客戶的帳戶。
D) 提交可疑活動報告 (SAR)，包括在 SAR 敘述中收到傳票的情況。
4. 評估金融領域產品相關的洗錢風險包括評估：
（選兩個。）
A) 產品的複雜性
B) 治理安排
C) 上次審計的結果
D) 企業財務狀況
5. 一家銀行收到媒體負面報道，指控其現有客戶(一位政府官員)涉嫌腐敗。首先應該採取什麼措施？
A) 公開揭露客戶關係
B) 自動核准其他帳戶
C) 除非被定罪，否則立即忽略這些報告。
D) 進行風險重新評估與強化審查
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： B、C、D | 質問 # 2 正解： A | 質問 # 3 正解： A | 質問 # 4 正解： A、B | 質問 # 5 正解： D |
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素晴らしい問題集でした。ありがとうございました。
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